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Veröffentlichung:	Dezember 2019
Genre:	Wirtschaft / Recht
ISBN:	9781647770525
EAN-Code:	9781647770525
Verlag:	Aiditorial Books
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Espanol
Dimensionen:	H 203 mm / B 127 mm / D 4 mm
Gewicht:	85 gr
Seiten:	68
Zus. Info:	Paperback
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Inhalt:

La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas. Uno de los principales propósitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.